Гръцката полиция и Европол обявиха ареста на 52-годишен бизнесмен в Глифада, предградие на южна Атина. Той е заподозрян в пране на пари за международна наркогрупа.
Издадена е европейска заповед за арест срещу мъж от албански произход, който е с гръцко име и гръцки паспорт. В текста на заповедта се посочва, че тя е издадена във връзка с обвинението на заподозрения в ръководене на престъпна организация, прибирала големи суми от търговия с наркотици.
Бизнесменът беше открит и арестуван при операция след месеци на сътрудничество между отдела за борба с наркотиците на Attica SDOE и съответните холандски власти на 31 май в столичния район на Глифада.
В изявление Европол отбеляза, че неотдавнашното изземване на три криптирани комуникационни инструмента, използвани от престъпници – Encrochat, Sky ECC и ANOM – показва важността на тези подземни банкери и тяхната престъпна среда.
Европейската полицейска агенция нарече мъжа „един от най-големите подземни банкери в Европа“. Той беше издирван с европейска заповед за арест като един от лидерите на престъпна организация, занимаваща се със събиране и разпространение на големи суми пари, получени от търговия с наркотици в Холандия.
Престъпната организация е пренасяла големи суми пари от наркотици, оценени на 250 милиона евро, ежедневно през „подземната“ банкова система, използвайки криптирани комуникации в продължение на около 10 месеца, съобщават гръцките медии.
При извършен обиск по местоживеене на задържания са намерени и иззети банкноти на различни държави, сред които евро, щатски долари, канадски долари, австралийски долари, швейцарски франкове, турски лири, дирхами на Обединените арабски емирства и южноафрикански рандове.
Конфискувани са и мобилни телефони, включително такива, използвани за криптирани разговори чрез специални приложения, таблет, дигитален диск и SIM карти.
Оперативното ръководство на SDOE Attica продължава да си сътрудничи със съответните органи на Холандия и с компетентните съдебни органи на страната, тъй като има основателни подозрения за пране на пари от престъпни дейности в Гърция.
За да прикрие дейността си, арестуваният е отворил бизнес с недвижими имоти в района, съобщават гръцки медии. Според някои медии той е банкер на албанската наркомафия.
More Stories
Сими: 13-годишна тийнейджърка опита майка си
На Евебай 70-годишен мъж е бил смазан до смърт с асансьор
Seryres: 59-годишният мъж уби жена си и изгоря жива (видео)