Гръцката полиция разкрива как неправителствени организации крадат дарения

Органът за борба с изпирането на пари към гръцката полиция публикува доклад за методите, използвани от лидери на неправителствени организации за кражба на пари от фондовете на техните организации.

Документът е озаглавен „Злоупотреба с експлоатация на организации с нестопанска цел“ и е от 16 страници. Неслучайно той беше публикуван на сайта на агенцията почти едновременно с публикуването на замразяването на активи на гръцки активист, който е разследван за измама срещу ръководена от него НПО. „За да печелят, престъпниците се възползваха от слабостите на системата и липсата на единна регулаторна рамка, адекватен надзор на НПО, като същевременно експлоатираха финансовата система както у дома, така и в чужбина“, заключава докладът. Според запознати Службата за борба с изпирането на пари, оглавявана от Хараламбос Вурлиотис, е одитирала повече от 100 неправителствени организации през последните две години.

Някои от тях оказват помощ на мигранти, други не. Проверките са извършени или по инициатива на ръководството, или въз основа на информация, предоставена му от финансови институции за съмнителни трансфери. В по-редки случаи разследванията са извършвани по искане от чужбина. От над 100 проверени неправителствени организации в 40 са открити сериозни признаци на разхищение и измама. Органът за борба с изпирането на пари замрази активите на ръководителите и изпрати резултатите от разследването на прокуратурата за наказателно преследване.

Анализът на случаите доведе до конкретни изводи – изводи за предполагаемите методи, използвани от ръководители на НПО за изземване на средства на организации. Основните са изложени в документ от 16 страници.

Първа страница от доклада на Службата. От над 100 проверени неправителствени организации, 40 са показали признаци на разхищение и измама.

Методите, използвани от лидерите на неправителствени организации за присвояване на пари, са представени в доклад на Службата за изпиране на пари. „Престъпниците, като попечители или действителни собственици на експлоатирана НПО, използват доходите на тази организация за закупуване на недвижими имоти. Чрез сметките на НПО те плащат данъци за прехвърляне, които обаче стават собственост на престъпниците, а не на НПО” е един от документираните методи за управление. Има и случаи, когато лидери наемат хора, които се ползват с пълното им доверие, а последните връщат парите, изплатени им като заплата под формата на преводи по личните сметки на лидерите на НПО.

В други случаи лидерите на НПО или бенефициентите, използвайки по-малко сложни методи, използват приходите на организациите, за да покрият собствените си разходи за живот, както и например поддръжката на домовете си. В допълнение към осемте начина за злоупотреба с финансови средства, агенцията изброява и редица „индикатори за опасност“ или червени знамена, които трябва да предизвикат рефлекси от одиторите и прокурорите. Те включват: кредитиране на заплати от друга неправителствена организация, изпращане на парични преводи от сметки на неправителствена организация към сметки на компании, работещи в чужбина и др.

Пълният текст на доклада на гръцки можете да изтеглите от връзка.

Преводът е приложен по-долу:

Source link