Профил на банкер от наркомафията с 250 милиона евро

Уважаван 52-годишен мъж, собственик на фирма за недвижими имоти, живеещ в елитния атински квартал Глифада, създаваше впечатлението на порядъчен бизнесмен на околните и никой, който го познаваше, не можеше дори да си представи, че този човек е бил банкер на наркомафията, разпростряла пипалата си из цяла Европа.

С тези думи добре осведомени източници описаха профила Албански банкер от наркомафиятакойто според Европол е прал мръсни пари за най-големите престъпни организации в света и беше арестуван на 31 май в Глифада.

„Мафиотският банкер“ отдавна е „под похлупака“ на холандските власти, които се обърнаха за помощ към гръцкия отдел за финансови престъпления, за да го поставят под наблюдение.

Той не събуди подозрение

Холандската полиция проведе продължително разследване на дейността му, тъй като той е заподозрян в управление на престъпна организация, която изпира десетки милиони евро за престъпници всеки месец. „Банкерът-мафия“ е отдавна в страната и се е погрижил да създаде профил, който да не привлича вниманието и да не буди подозрение.

По-конкретно, както следва от полицейския доклад, арестуваният е водил правилен начин на живот и е спазвал стриктно ежедневието си. Той се събуди рано сутринта, направи упражнения, след това проведе срещи и след като приключи работата си, се върна в апартамента си.

Този човек управляваше компания за недвижими имоти в Гърция, която притежаваше около 13 апартамента, не особено големи или луксозни, в районите на Дафни и Илиуполис и докато беше в Гърция, никога не предизвикваше притеснения у властите.

Как полицията влезе по следите му?

След анализ на криптирани разговори започна обратното броене до издирването и задържането на извършителя. По-специално, Европол успя да събере голямо количество информация чрез хакване на системите на три криптирани комуникационни инструмента, които обикновено се използват от престъпниците – Encrochat, Sky ECC и ANOM. Тези разговори обхващат периода от юни 2020 г. до март 2021 г. и са транскрибирани като част от операция на холандските власти, наречена „Клавер“.

Както показа разследването, „банкерът“ успя да прехвърли огромна сума от 250 милиона евро за 10 месеца. Парите се движат през „подземната“ банкова система с помощта на криптирани комуникации и тези пари са получени от широк спектър от незаконни дейности, главно от търговията с наркотици.

„Той успя да премести пари от разстояние, без да събуди никакви подозрения. Той е висш изпълнителен директор във финансовия сектор. Той пренасочи пари през подземни банкови системи, а в Холандия ги разпредели чрез куриери. В края на деня те му изпратиха платежен баланс, тоест общ отчет за преведените пари“, обясниха на К. информирани източници.

Много пари и златни часовници

При претърсване в къщата на задържания са намерени и иззети банкноти на различни държави, сред които евро, щатски долари, канадски и австралийски долари, швейцарски франкове, турски лири, дирхами на Обединените арабски емирства и южноафрикански рандове.

Освен това са иззети два луксозни часовника на стойност около 100 000 евро, мобилни телефони, включително такива за криптирани разговори чрез специални приложения, таблет, дигитален диск и SIM карти.

Source link