Гръцките данъчни издирват измамници в социалните мрежи

Специална група одитори от Независимата правителствена служба за приходи AADE „сканира“ социалните медии за възможни цифрови укриватели.

Тя проверява Facebook, Instagram, TikTok за съмнителни транзакции, незаконна търговия и обогатяване.

Случаят на известен телевизионен водещ и същевременно успешен инфлуенсър, който беше хванат в укриване на данъци, а сега тя е изправена пред глоба от 270 000 евро, е един от случаите, разследвани от механизма за данъчен одит. AADE се готви да обяви нови случаи на онлайн укриване на данъци, които са били заловени в престъплението с специален алгоритъм.

AADE все повече затяга контрола върху тези, които работят чрез интернет, като засиленият контрол е приоритет на командира на AADE Йоргос Пицилис, който даде инструкции и задачи на одиторите, сега те имат нови електронни инструменти на свое разположение.

Как попадат в „капана“ на AADE? Използван метод данъчни инспектори Идентифицирането на дигиталните укриващи данъци е просто: те „сканират“ социалните медии за лица със стотици хиляди последователи в Instagram, Facebook и Tik Tok, които рекламират всичко – от дрехи и обувки до аксесоари и хранителни добавки.

Те разберете дали инфлуенсърите работят с или притежават фирми за електронна търговия и популяризират и продават продукти и услуги. Те контролират всеки бизнес, всяка търговска сделка, която минава през интернет.

Използвайки специален алгоритъм, който извършва комбинаторни кръстосани проверки, Те вижте декларираните доходи от ревизираните лица в данъчната служба. Освен декларираните доходи на физически и юридически лица се проверяват и оборотите на онлайн магазините. Всъщност са разкрити случаи на продажба на продукти, без да е започнала дейност в данъчната служба.

Те събира информация от куриерски компании за доставка на стоки. В случая с инфлуенсъра доставката на стоки е много по-голяма от оборота, показан от онлайн магазина за двете тествани години, като в крайна сметка се установява, че укритият облагаем материал от почти 350 000 евро се дължи на непредоставянето данъчна информация. AADE потвърди данъците след начални санкции от €270 000 и прегледът продължава.

В същото време одитори използване социална медия за събиране на информация за одитираните лица, за намиране на доказателства, че те водят луксозен начин на живот, който не отговаря на доходите, които декларират в данъчните си декларации. Десетки случаи се разглеждат от специален одиторски екип, за да се идентифицират компании, които използват социалните медии, за да участват в мащабно укриване на данъци.

В повечето случаи се създават фирми, които нямат физическо присъствие, но продават продукти чрез уебсайтове, интегрирани с Facebook или Instagram. Показателно е, че одитът обхваща до няколко членове и приятели на одитираното дружество.

Тези, за които се установи, че укриват данъци, са изправени пред риска от данъци и глоби.

източник: ОТ

Source link