Укриване на руски активи в Кипър, властите обещават да затегнат контрола

Кипърски компании бяха хванати да укриват руски активи по време на разследване на консорциум от журналисти.

Съвместната дейност на Международния консорциум за разследваща журналистика, който обединява представители от цял ​​свят, и немската компания Paper Trail Media се отнася до Cyprus Confidential, хранилище с 3,6 милиона файла от анонимен източник за дейността на кипърското подразделение на известна консултантска компания PwC.

Мащабно разследване на консорциума разкри ролята на кипърските компании в укриването на стотици милиони долари, обвързани от руски олигарси. Кипърските власти обещаха да засилят контрола върху движението на капитали, пише The Guardian, който е един от съавторите на разследването.

От документите следва, че PwC Cyprus е използвала непрозрачни офшорни структури, за да скрие активите на руснаци, попаднали под санкции от Запада и Украйна, започвайки от 2014 г. Документите включват повече от 60 от най-богатите руснаци и най-малко 71 клиенти, които са санкционирани от февруари 2022 г.

Разследването също така казва, че PwC Cyprus и други консултантски фирми са помогнали на един от най-могъщите руски олигарси, Алексей Мордашов, да прехвърли своя дял от милиарди паунда в най-големия туроператор в Европа Tui на лице, свързано с него в деня, в който е попаднал под санкциите на Европейския съюз.

Кипърските компании също са помогнали да се направят офшорни плащания на стойност десетки милиони евро на руския олигарх Роман Абрамович, за които се твърди, че са в нарушение на счетоводните правила. Част от тях са свързани с периода, когато олигархът притежаваше футболен клуб Челси.

Кипърското правителство, в отговор на искане от Международния консорциум за разследваща журналистика, заяви, че получава техническа подкрепа от британското правителство за създаване на звено за наблюдение на санкциите. ЕС, който трябва да заработи догодина. А до края на ноември Кипър планира да представи доклад за това как неговите власти разследват финансови престъпления, свързани с избягване на западните санкции.

Министерството на финансите на Кипър заяви, че вече е започнало наказателно разследване на една от сделките, разкрити от изследователите – прехвърлянето на дела на руския олигарх Мордашов в туроператора Tui. Представители на Мордашов и PwC Кипър казаха, че не знаят нищо за криминалното разследване.

Президентът на Кипър Никос Христодулидис, който замени Никос Анастасиадис през февруари, почти веднага заговори за необходимостта от борба с нарушенията на санкциите, ако Кипър иска да запази доверието си като бизнес център.

Source link