"Тайните на Кипър" (Cyprus Confidential) се превърна в основна тема на разследване и дебат в Европейския парламент

В сряда, 22 ноември, евродепутатите обсъдиха „Тайните на Кипър“, представени в журналистическото разследване. Те са възмутени, че финансовата индустрия на Острова е била използвана от милиардери и нарушители на санкциите за укрепване на режима на руския президент.

На дебат в Страсбургкъдето присъстваха представители на Европейската комисия и Съвета ЕС, имаше предложение за отмяна на „златните паспорти“. Има възмущение от предполагаемите връзки между Кипър и Русия на фона на продължаващата война в Украйна. Финландският депутат Пирко Руохонен-Лернер каза:

„Например кипърският офис на PwC помогна на Путин и приятелите му по същото време, когато Русия водеше война срещу Украйна. Компании в Кипър помогнаха на санкционираните руснаци да ги заобиколят. Финансовият сектор на Кипър беше пълен с руски пари. Руснаците инвестираха повече от 200 милиарда долара в Кипър.

Депутатът припомни, че доскоро в Кипър имаше схеми за гражданство, при които за 2 милиона евро всъщност можеше да се купи паспорт на гражданин на ЕС, от което се възползваха руски олигарси. Тя предложи да се забранят „златните визи“ не само в Кипър, но и в целия ЕС и да се обяви закупеното гражданство за невалидно.

Парламентаристите отбелязаха, че чрез „златни паспорти“ и визови схеми Кипър е допринесъл за руското влияние и също така призоваха за въвеждане на наказателни санкции на ниво Европейски съюз за заобикаляне на санкции и затваряне на съществуващи вратички. Белгийският евродепутат Саския Брикмонт нарече действията на финансовите компании в Кипър „съучастие с Русия на Путин“:

„Кипърските власти вече са известни с мекия си подход, който позволи на мръсния бизнес да процъфтява там в миналото, но сега с Русия ситуацията е още по-лоша. Тук има реална заплаха.“

Тя посочи, че Европейският парламент многократно е настоявал да бъдат предприети законодателни мерки, за да се гарантира прилагането на законите на ЕС. Еврокомисарят по демокрацията Дубравка Суица припомни, че нарушаването на санкциите е криминално престъпление в повечето страни членки. Въпреки това определението на тези престъпления, както и видовете и степента на наказанията, се различават значително в ЕС. През 2022 г. Европейската комисия предложи директива за хармонизиране на дефинициите и наказанията за нарушения на санкциите.

Предложението предоставя подробен списък на престъпленията, свързани с избягване на санкции, и конкретни примери. През юни Съветът на ЕС на ниво министри на правосъдието разработи общ подход към законопроект за по-строги наказания за заобикаляне на санкции. Този подход ще стане основа за преговори с Европейския парламент за изработване на обща позиция по законопроекта.

Депутатите благодариха на журналистите за разобличаването на предполагаемите престъпления и изразиха възмущение, че това не са властите. На този фон евродепутатите поискаха по-голяма намеса на институциите на ЕС в регулирането на подобни въпроси и наказването на нарушенията на ниво целия Европейски съюз.

Парламентаристите от Кипър също поискаха справедливост за престъпниците и нарекоха игнорирането на корупцията системен проблем, но подчертаха, че ще защитят страната си. Лукас Фурлас каза, че „Кипър е превърнат в изкупителна жертва“, а Елени Ставру призова за санкции срещу Турция за окупирането на част от острова, подобни на тези, приложени към Русия. „Кипърците платиха висока цена за получаването на руски пари“, казва Деметрис Пападакис, тъй като санкциите на ЕС срещу Русия се отразиха негативно на туристическия бизнес на острова и неговите фермери и насочиха инвеститорите към Турция и частта от Кипър, окупирана от нея.

В Кипър се създава специално национално звено за наблюдение на спазването на санкциите, каза еврокомисарят Суика. Веднага след публикуването на разследването „Тайните на Кипър” неговият президент Никос Христодулидес обеща да започне собствено разследване, като добави, че репутацията на страната е застрашена.

Брюксел уверява, че предстоящите дванадесети пакет от санкции По отношение на Русия той включва много по-надеждна система за блокиране на възможни начини за заобикаляне на наказания. Според държавния секретар по външните работи на испанското председателство на Съвета на ЕС Анхелес Морено Бау сътрудничеството между страните от ЕС и Европейската комисия е изключително важно в тази област:

„Важно е всички санкционирани стоки и технологии да бъдат блокирани, но особено всички военни средства, които Русия би могла да използва за военни цели, за да продължи агресията си срещу Украйна. Предвид мащаба на предприетите мерки е много важно те да се прилагат правилно и в съответствие със законовите изисквания“.

Като част от проекта Cyprus Mysteries, Международният консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) откри например как PwC Cyprus си сътрудничи с малки фирми, специализирани в създаването на фиктивни компании и предоставяне на услуги на фиктивни директори на десетки руснаци, свързани с Кремъл. Разследването показа, че преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна в списъка с клиенти на кипърското подразделение на PwC вече са включени 12 руснаци, които са били под санкции за анексирането на Крим и военната агресия в Донбас.

По време на проекта журналисти от Important Stories, Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF и десетки други медии проучиха изтичането на 3,6 милиона документа от шест кипърски компании, участващи в регистрацията на компании и консултациите.

Нашето издание писа за журналистическото разследване по-рано в материала „Укриване на руски активи в Кипър, властите обещават да затегнат контрола.“

Source link