EL.AS е в ръцете на измамници, които са спестили 70 милиона от укриване на данъци

Данъчните преустановиха дейността на крупна престъпна организация, която чрез създаване на несъществуващи дружества за сделки и използване на фалшиви документи е организирала измами в и извън страната под претекст ДДС и получаване на възстановими аванси.

При полицейска операция миналия понеделник бяха арестувани 11 души, 10 от които членове на престъпна организация, сред които трима лидери. Срещу тях е образувано наказателно дело за организиране на престъпна общност, фалшификация, измама, измама на гръцката държава и финансовите интереси на Европейския съюз, пране на пари от престъпни дейности и нарушаване на законите за оръжията, наркотиците и Националния митнически кодекс , като в същото време по случая са замесени още 23 души .

Начин на действие

Според ЕЛАСв хода на многомесечно разследване стана ясно, че обвиняемият е създал и се е присъединил към престъпна организация с дълготрайна и специфична структура и организация, с цел прикриване на невъзстановяване на ДДС или противозаконно учредяване на права за възстановяване на ДДС, събиране на неправомерни суми. финансови облаги и прикриване на незаконна финансова помощ от фондове на гръцката държава и Европейския съюз, чрез несъществуващи фирми, продаващи технологични продукти, или юридически лица, които имат характеристиките на „изчезнали“.

За да постигнат незаконната си цел, членовете на организацията:

• използва фалшиви документи и фалшиви декларации за създаване на компании, а също така е подал фалшиви декларации за наеми до Независимата държавна данъчна служба,
• са декларирали седалището на дружествата като помещения, в които те никога не са били установени и не са извършвали търговска дейност,
• използва „сламни хора” или данни за несвързани с юридически лица физически лица като управители/представители на фирми,
• чрез тези данни те присвоиха номера по ДДС и получиха таксиметрови кодове,
• регистрира тези данни в Главния търговски регистър,
• декларирали в електронни платформи предполагаеми наети помещения на фирми, подавали данъчни декларации и подали съответни заявления за подпомагане със съответни авансови плащания;
• открива корпоративни банкови сметки и банкови карти, свързани с тях, както и издава електронни банкови кодове.

Въпреки това, за да избегнат разкриването на дейността им от правоприлагащите органи, те осигуриха създаването на нови юридически лица, постоянно инсталираха нови участници като администратори и прикриха фиктивни бизнес транзакции, използвайки мрежа от банкови транзакции, съчетани с несъответствия между периодичните декларации по ДДС във връзка с банкови заеми и дебити на сметки.

В резултат на това данъчните власти взеха решения като „незаконни плащания“ по отношение на несъществуващи лица или „сламни хора“, лишавайки ги от възможността за събиране и избягвайки наказателни и административни санкции срещу членове на организацията.

Типичен случай, според доклада, е създаването на пет компании чрез незаконно присвояване на лични данни и прехвърлянето към тях на 26 компании, които са били тайно контролирани от членове на организацията. Това лице е включено в актуализирания списък с големи длъжници на държавата в размер на около 3 250 000 евро.

По-специално, по отношение на измамите с ДДС, компании, управлявани от членове на организацията, са издали фиктивни фактури на стойност 16 000 426,39 евро и са получили фиктивни фактури на стойност 13 545 119,26 евро за вътрешни транзакции и вътреобщностни доставки, като в същото време те извършвал съответните банкови плащания за фиктивно плащане на стойността на фиктивни фактури и подавал неверни декларации по ЗДДС. Благодарение на тази процедура членовете на групата събраха общо 5 426 106 евро възстановяване на ДДС за фиктивни доставки на стоки при внос от страни членки ЕС продукти на стойност 70 млн. евро, като е успял да си присвои дължимото ДДС в размер на 13 548 387 евро.

По отношение на измамите с авансови плащания, използвайки трикове и възползвайки се от инфраструктурата на фирмите, техния опит и постоянен мониторинг на счетоводните процедури, те са станали незаконни получатели на тази финансова помощ чрез неверни, неточни или непълни декларации за ДДС и брутен оборот.

По този начин организацията е превърнала в незаконни бенефициенти 69 фирми, като са получили общо 9 695 525,34 евро, а чрез други 13 фирми са се опитали да приберат още 3 582 066 евро.

За да легализират доходите си, те организираха лабиринтен междубанков канал, състоящ се от 131 банкови сметки. Чрез тях чрез 52 539 банкови транзакции те превеждат получените суми от 133 върнати аванси и 44 върнати ДДС по сметки на фирми, установени в страни членки на ЕС, занимаващи се с търговия на технологично оборудване. Те също така са закупили луксозни автомобили и технологични стоки.

Наистина нивото на подготвеност и високата квалификация на тази престъпна организация се доказва от факта, че нейните членове създадоха 30 виртуални предприятия само през септември и октомври 2023 г., за да се присъединят към субсидираната програма на Европейския съюз.

Какво беше открито

При извършени лични обиски и обиски в жилища и търговски обекти са намерени и иззети: 54 186 евро, 2 пистолета, 2 пушки, множество патрони и пълнители, 6 ножа, железен юмрук, 8 луксозни автомобила, 59 989 незаконни фармацевтични таблетки, 171 бр. електронни цигари и много мобилни телефони. Освен това по време на разследването са иззети 1 556 333,82 евро от банковите сметки на 22 компании.

Арестуваните са отведени в Европейската прокуратура в Гърция.

Source link