Иран е използвал двете най-големи британски банки, за да прехвърля тайно пари по света като част от масивна схема за нарушаване на санкциите, подкрепяна от разузнавателните служби на Техеран, според доклад, публикуван във Financial Times.
Lloyds и Santander UK предоставя сметки на „фалшиви компании“ в Обединеното кралство, които са били тайна собственост на санкционирана иранска нефтохимическа компания, разположена близо до Бъкингамския дворец, съобщава Financial Times.
Държавен контрол Нефтохимическа търговска компания (PCC) беше част от мрежа, която САЩ обвиняват в набирането на стотици милиони долари за ирански Quds Пазители на революцията и сътрудничество с руските разузнавателни агенции за набиране на средства за ирански прокси милиции. Както PCC, така и нейното дъщерно дружество в Обединеното кралство PCC UK са обект на санкции от САЩ от ноември 2018 г.
Документи, имейли и счетоводни записи показват, че през това време отделът PCC UK продължава да работи от офис в Grosvenor Gardens в Белгравия, използвайки сложна мрежа от виртуални организации в Обединеното кралство и други страни, включително Китай.
More Stories
Избори във Великобритания: ще се промени ли отношението към Путин и Украйна?
Корвета "Хетман Иван Мазепа" преминаване на морски изпитания (състояние) в морето (видео)
Путин-Орбан: Преговорите между двамата лидери в Москва приключиха за два часа и половина – бурна реакция от ЕС