Полицията разби голяма организирана престъпна група, занимаваща се с фалшифициране на горива и алкохол

Полицията разби организирана престъпна организация, чиито членове внасяли и произвеждали химически продукти за фалшифициране на горива, търгували с фалшиви горива и нелегално внасяли етилов алкохол за фалшифициране на алкохолни напитки.

По случая са арестувани 20 членове на организацията, включително ръководителят им, а други 10 членове на организираната престъпна група са установени и обявени за издирване.

Срещу тях е образувано дело за организиране на престъпна общност, контрабанда на течни горива и етилов алкохол, пране на пари, получаване и разпореждане с облаги, придобити от престъпна дейност, както и за нарушаване на законите за оръжията, конкуренцията и правилата за стоковия пазар.

Внос на химикали от България и създаване на предприятие за фалшификация на горива

По време на разследването, след подходящо използване на информацията и използването на специални техники за разпит, е установено създаването на структурирана и трайно действаща престъпна организация, чиито членове са се занимавали активно със системен внос на химически продукти от България с цел фалшификация на горива и етилов алкохол без заплащане на данъци и такси. В същото време, докато се възползваха от законния бизнес на компанията за производство на дезинфектанти, те също управляваха нелегален завод за производство на химически разтворители, подходящи за фалшифициране на горива.

За целта лидерът на престъпната организация е създал 3 самостоятелни подгрупи с подходяща инфраструктура и техническо оборудване. Двама от тях са се занимавали със снабдяване на бензиностанции с химични разтворители – внос от България или извършване на нелегално производство, а третият – транспортиране на нелегален етилов алкохол до дестилерии, чрез които впоследствие е доставян за консумация на вътрешния пазар.

Членовете на подгрупите изпълняваха специфични функции:

• търсене на химически разтворители, складове и камиони,
• поддържане на контакт с членове на българската престъпна организация относно времето и начините за внасяне на химически разтворители, както и тяхното последващо транспортиране и съхранение,
• търсене и поръчка на суровини за производство на химически разтворители,
• надзор на производството и транспортирането на разтворители;
• доставка и разпространение на контрабанден етилов алкохол между фирми, занимаващи се с продажба на алкохолни продукти.

Основното им място на дейност беше спирка за камиони в Аспропиргос, където получаваха както етилов алкохол, така и химически разтворители и подправено гориво.

Използвани са два склада в Западна Атика, където първоначално са доставени химически разтворители от България, а след това са се озовали на горепосочения паркинг, където е станала фалшификация на гориво с неустановен произход.

Същевременно в трети квартал, независим от предишните два, се намираше централата на фирма, която по силата на дейността си доставяше всички необходими химически материали за производството на нелегални химически разтворители, които веднага след това се оказаха на същия паркинг да се доставят цистерни до бензиностанции.

По отношение на доставката и разпространението на етилов алкохол, те са използвали мрежата, създадена от водещия участник, за контрабанда на гориво и го съхраняват в същото помещение, откъдето член на третата подгрупа го е взел със собствения си автомобил или с лек автомобил. на фирма под наем, за да го достави след това на клиенти – дестилерии и компании за дистрибуция на алкохол.

Как е разкрита бандата

За разкриване на престъпната организация във вечерните часове на 5 март 2024 г., вторник, е проведена целенасочена полицейска операция, след като членове на организацията произвели тридесет тона химически разтворители, транспортирали ги с камион до паркинг в Аспропиргос и ги прехвърлили до камион цистерна, който след това е откаран до бензиностанция в Атина.

Операцията включва претърсвания на 6 бензиностанции, стоянка за камиони, 7 жилища, 2 склада, фирма за търговия на едро с дезинфектанти и промишлени химикали, фирма за търговия на едро с напитки и 2 дестилерии.

В резултат на извършените претърсвания са открити и иззети:

• 85 265 литра химически разтворители,
• 85 265 литра безоловен бензин без правни документи,
• 5762 литра етилов алкохол,
• 746 литра други алкохолосъдържащи течности,
• 12 лични автомобила, от които 6 работещи, а 3 ще бъдат изпратени за лабораторно изследване в СДВР,
• 4 лични автомобила,
• 2 цистерни,
• 4 пистолета,
• 8 мобилни телефона
• 78 955 евро.

Обемът на незаконния трафик на химически разтворители от първа подгрупа възлиза на 111 тона, от втора – 150 тона, а митата и другите такси, които държавата губи от задържаните и нелегално внесени химически разтворители, контрабандно гориво, етилов алкохол и други алкохолни напитки напитки надхвърлят 1 200 000 евро.

Задържаните лица с образуваните срещу тях материали са предадени на ресорния прокурор и на следователя.

Напомняме, че гражданите могат да кандидатстват анонимно на телефон 11012 или на портала на гръцката държава (gov.gr) „Жалба за икономически престъпления“ („Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα“).

Source link