Руснакът Винник, задържан в Гърция, призна вината си в САЩ

Александър Виник, който беше задържан в Гърция, осъден във Франция и екстрадиран в САЩ, се призна за виновен в пране на пари.

Според разследващите той е бил оператор на крипто борсата BTC-e, която е получавала средства от престъпни дейности, не е прилагала правила за борба с прането на пари и не е събирала клиентски данни.

как разказва DW, 44-годишен руснак в Съединените щати се призна за виновен по обвинения в заговор за извършване на пране на пари, според изявление, публикувано на 3 май на Уебсайт на Министерството на правосъдието на САЩ съобщение.

Аркадий Бух, адвокат на Винник, каза пред агенция РИА Новости, че обвиняемият е сключил сделка със следствието: „Според обвинението той е изправен пред доживотен затвор, но сделката му е позволила да намали срок до „едноцифрен“ брой години затвор зад решетките.

В Съединените щати Виник е обвинен в пране на пари от 2011 до 2017 г., през периода, когато е бил оператор на крипто борсата BTC-e. През това време борсата е била използвана от повече от милион клиенти, които са направили транзакции на стойност над 9 милиарда долара, се казва в изявление на Министерството на правосъдието на САЩ. Според обвинителния акт крипто борсата е получила средства от престъпни дейности, включително атаки на рансъмуер, хакове и други схеми, а Виник е пряко отговорен за загуби от приблизително 121 милиона долара.

Докладът на отдела също така отбелязва, че крипто борсата не е била регистрирана като компания за финансови услуги в Съединените щати, не е прилагала правила за познаване на клиента или правила за борба с прането на пари и не е събирала данни за клиенти. Освен това Vinnik използва фиктивни компании за конвертиране на цифрови активи във фиатна валута.

През 2017 г. борсата BTC-e беше затворена, по същото време Vinnik арестуван в Гърция. Както нашето издание съобщи, руснакът е бил задържан от гръцката полиция на 25 юли сутринта, докато бил на почивка в един от луксозните хотели на Халкидики, където пристигнал преди 10 дни. В ареста са участвали представители на американските правоохранителни органи. При обиск в хотелската му стая, наета от семейството на Александър Винник, са иззети 2 преносими компютъра, 4 таблета, 5 мобилни телефона, рутер, видеокамера и 4 кредитни карти.

Министър-съветникът на руското посолство в Гърция Олег Бредихин потвърди пред кореспондента на руския Атина факта на задържането на руски гражданин, както и факта, че задържането е извършено въз основа на изявление на Министерството на правосъдието на САЩ. Александър Виник беше задържан в поправителен дом в град Солун и там чакаше решение на съда.

По време на разследването той отрече да е оператор на BTC-e, като каза, че е просто служител на борсата. Властите в САЩ, Русия и Франция поискаха екстрадицията му. Виник първо е изпратен във Франция, където е осъден на пет години затвор за пране на пари, след което е върнат обратно в Гърция. Пет години след ареста на Виник той е изпратен със самолет от Гърция в Съединените щати.

Source link