Ръководството на данъчната служба на Халкида взема подкупи и изнудва бизнесмени

За жителите на Гърция не е тайна, че по време на управлението на партията Нова демокрация в страната процъфтява корупцията. Друг пример за това изявление беше арестът на ръководството на данъчната служба на Халкис.

Ръководителят на това Δ.Ο.Υ беше човек от близкото обкръжение на ръководителя на AADE Г. Пицилис и е на този пост от 31 декември 2018 г. по негово решение. Арестуваният E.T., който е обвинен от гръцката полиция, че е бил директор на този Δ.Ο.Υ, участвал в широка група от данъчни служители и други извън отдела, действайки като „престъпна организация“, успял да се облагодетелства финансово от общо 95 600 евро (най-малко) за частни лица и бизнес данъкоплатци.

Този данъчен инспектор е назначен на 31 декември 2018 г. от заместник-директора на Δ.Ο.Υ Халкида г-н Пицилис с решение номер 1192139 EX 2018/31-12-2018. След 4 години, 2 месеца и 7 дни, с друго решение на г-н Пицилис, под номер ΔΔΑΔ Γ 1031173 ΕΞ 2023/7-3-2023, тази дама е повишена в директор (управител) на същото Δ.Ο.Υ

Общо Е.Т. е работила в Δ.Ο.Υ Халкида повече от 5 години (5 години, 4 месеца и 21 дни, за да бъдем точни), от 31.12.2018 г. до завчера (21.5.2024 г.), когато е арестувана. Този данъчен инспектор имаше отлични отношения с партията Нова демокрация.

На 9 февруари 2024 г. на събитие на Гръцката икономическа камара тя беше наградена от заместник-министър в правителството на Мицотакис и бивш данъчен инспектор, депутат от Партията на новата демокрация. По-специално, на събитието за рязане на пита на 9-та регионална секция на Икономическата камара на Източна и Централна Гърция, г-жа E.T. беше избран за наградата.

Тя получи почетна грамота от бившия данъчен инспектор, настоящ заместник-министър на труда и социалното осигуряване и настоящ депутат от НД г-н Василиос Спанакис и депутата от Евия от Нова република г-жа Константина Карампацоли.

Разбира се, трябва да се отбележи, че награждаването на една дама със зам.-министър и депутат от Нова демокрация не означава, че те имат нещо общо с дейността на тази дама. Това просто означава, че главата на Δ.Ο.Υ от Халкида е имала много тясна връзка с Нова демокрация и се стреми да ги разшири до правителствената среда. Престъпната организация, в която се твърди, че е участвала г-жа Е.Т., е ликвидирана от СДВР.

Според резултатите от разследването, проведено от тази служба, организацията включва данъчни служители и лица, които активно са съдействали, действали или не са действали в данъчни процедури, а също така са изнудвали за пари предприемачи, за да получат парични суми.

За да разобличи организацията, завчера а полицейска операцияв рамките на което са арестувани общо 7 лица, от които 5 служители и 2 частни лица, а в материалите по делото фигурират още 6 лица. Срещу тях е образувано дело по няколко члена за организиране на престъпна общност, професионален и повторен подкуп на служител, нарушение на служебните задължения, изнудване и опит за изнудване, професионален подкуп на служител и оръжие. Според ΕΛ.ΑΣе подадена жалба срещу две длъжностни лица, които, използвайки статута си, са искали и получавали парични суми срещу неблокиране на процедурите за възстановяване на ДДС на бенефициенти.

Както се подчертава в съответния доклад, в рамките на разследването, по време на което са използвани специални методи и доказателства, получени в резултат на оценка и анализ на информация и предварителни данни, е разкрито съществуването на престъпна организация, състояща се от служители и лица (счетоводители на процеси), йерархично структурирани и с определени роли, както и подгрупа, състояща се от двама членове.

Както се оказа, поне от ноември 2023 г. членовете на организацията са се занимавали с улесняване, пропускане или действие при провеждането на процедури за данъчна компетентност в противоречие със служебните им задължения, както и изнудване на предприемачи, възползвайки се от статута им, изисквайки парични суми като компенсация, за да обработят нерешените си данъчни въпроси.

Освен това, както отбелязва полицията, лидерът на организацията, който ръководи данъчните служители, координира получаването и разпределението на парите между другите членове. В същото време, докато общуваше с подгрупата, тя предостави съответна информация за фирмите, които да продължат престъпната си дейност.

Престъпната схема е действала поне от ноември 2023 г. След дълго тайно разследване Служба за вътрешни работи на Корпуса за сигурност полицията арестува във вторник, 22 май, бизнесмен, който току-що е платил на директора 10 000 евро – сумата, с която го е изнудвала, за да предотврати данъчен контрол. В офиса й полицията открила платената сума, както и 40 000 евро в брой в дома й.

Наред с други неща бяха открити и конфискувани следните предмети (виж снимката по-горе):

• пари на обща стойност 78 795 евро,
• 10 мобилни телефона,
• 4 тетрадки с ръкописни бележки,
• няколко фотокопия на данъчни досиета
• двуцевна пушка, за която нямало разрешително.

По време на разследването са разкрити (доказани) 17 случая на изнудване, от които организацията е получила неправомерна облага в размер на 95 600 евро за три месеца. Най-вероятно сумите и периодът на дейност са били много по-големи, но ще научим за това въз основа на резултатите от разследването.

Source link