Високопоставен служител на Министерството на финансите е охранявал престъпна организация, занимаваща се с контрабанда на алкохол

След разбиването на престъпна организация в ръководството на данъчния отдел на Чалкис, се появи ново разкритие в случай на корупция, включващ данъчни власти и високопоставен служител на Министерството на финансите, който възпрепятства разследването след получаване на подкуп.

Според Documentoговорим си относно контрабандата и прането на пари, получени от престъпни дейности, с паралел включващи счетоводители и данъчен служител, заемащ ръководна длъжност в Министерството на финансите.

Накратко, това е поредната престъпна организация, покровителствана от високопоставен служител, близък до правителството на Мицотакис.

Всичко започна с анонимна жалба и случаят беше на вниманието на компетентните служби на гръцката прокуратура, ръководена от Георгиос Пицилис, а сега е на вниманието на прокурора от Върховния съд Георгиос Адилини и ръководителите на прокуратурата в Пирея. Жалбата се отнася до създаването на конкретни фиктивни компании през март 2023 г. под командването на „престъпник“, участващ в контрабанда на алкохол.

Целта на създаването на дружествата е да се „сподели” оборотът на контрабандни напитки, който трябваше да се увеличи заради туристическия сезон, за да не буди съмнение у компетентните служби за контрол на ΑΑΔΕ. След като оборотът на компаниите надхвърли определен праг, счетоводителите започнаха да ликвидират и закриват компаниите, за да заличат всички следи от дейността им.

В жалбата са посочени идентификационните номера на пет фирми, които са били „открити” с цел заблуда на данъчните. Този случай и неговите криминални елементи бяха докладвани основно на Дирекцията за планиране и оценка на одитите и разследванията (DIPAEE) на Гръцката данъчна администрация и други отдели, както и Икономическата полиция.

„Резултат“ обаче не се получи

Професионалната камара на Пирея заведе дело пред правосъдните органи през лятото на 2023 г., в резултат на което бяха събрани материали по делото и започна предварително разследване.

В рамките на разследването компетентният прокурор разпореди на Отдела за разследване на икономически престъпления (ΣΔΟΕ) да извърши проверка. Твърди се, че когато разследването е започнало да дава резултати и е имало заплаха за увреждане на заинтересованите страни, се е намесил ръководител на Министерството на финансите със синдикална дейност, заемащ длъжността „политически ръководител“ на ΣΔΟΕ. Според жалбата, управителят твърди, че се е заел да „възпрепятства“ разследването на ΣΔΟΕ, така че замесените да бъдат поставени на мястото им в замяна на пари!

Тоест в този случай ΣΔΟΕ не само не е разкрил контрабандата и прането на пари, но в същото време е платено на високопоставен данъчен служител да „отстрани“ замесените или да ограничи загубите им. И така, кой е този висш данъчен служител, споменат в анонимното писмо?

Какво пише в писмото

„През март 2023 г. контрабандист на алкохол, за който се твърди, че е „познат на властите“, според жалбата, е наредил на счетоводители в Пирея и Атина да създадат пет компании. Създаването на тези компании е свързано с „обслужване на продажбата на контрабандни алкохолни напитки през туристическия сезон на различни острови“ като Родос, Крит, Закинтос и др. На тези острови има магазини за алкохол, които „съзнателно се занимават с контрабанда на алкохолни напитки“ и ги доставят „или на големи ол инклузив хотели, или на кафенета“.

Създаването на тези пет компании не е случайно. Както се подчертава, „целта на създаването им е била да разделят оборота, а не да действат в една компания, което може да предизвика подозрения сред данъчните власти“.

Говорихме за оборот от 2,5 милиона евро, който, ако внезапно се появи в новосъздадена компания „без централа, доставка на суровини и инфраструктура“, наистина би алармирал данъчните като „извънредна данъчна катастрофа“. Но в плана имаше още нещо. Когато всяка от тези фирми покаже определена сума, екип от счетоводители „ще извърши решение – ликвидация и прекратяване на дейността им“. Това би намалило риска от откриване от AADE.

Счетоводителите всъщност създават компании. Жалбата съдържа пет ДДС номера на пет фирми. Според официалните документи това са фирми с регистриран капитал от 1000 евро (в повечето случаи) до 5000 евро. Акционери в дружествата бяха лица от Белгия, Франция, Италия, Франция и Кипър. Всички те заявяват, че живеят постоянно в Гърция и по-специално в различни райони на Атика.

Няколко месеца след създаването на дружествата е реализиран вторият етап от схемата: прекратяване на дейността и ликвидация. Явно обаче всичко не е минало по план. Според жалбата, тъй като създадените дружества са еднолични дружества с ограничена отговорност, е необходим „нотариален акт за прекратяване“. По-специално, нотариусът трябваше да състави документи във физическото присъствие на предложения администратор на всяка фирма.

Това обаче било невъзможно, в резултат на което били „съставени явно неистински нотариални актове“. Но измамата е разкрита от службите на Търговската камара на Пирея. Любопитно беше, че същите чуждестранни лица са замесени и в други случаи на създаване на фирми. Според същите източници те също са открили, че има нещо нередно с документите, които са подали.

По инициатива на президента на Търговската камара на Пирея Йоанис Вуцинас този въпрос беше поставен за обсъждане на заседание на борда, както и в Централния съюз на камарите. Съветът на камарата в Пирея реши да подаде жалба до прокуратурата в Пирея, цитирайки „незаконни действия“. Наистина е впечатляващо как службите и президентът на Търговската камара на Пирея откриха това, което компетентните служби на ΑΑΔΕ под ръководството на Г. Пицилис не забелязаха.

След жалба е образувано дело в прокуратурата в Пирея. В рамките на това на ДП е възложено да извърши проверка по съдържанието на жалбите. Според анонимната жалба, екипът на ΣΔΟΕ започва разследване на случая и скоро започва да разкрива различни факти, като например „липса на централен офис във всяка компания“. „Престъпникът“, поръчал създаването на фирмите, се притесни, защото съществува риск от „анулиране на плащането на фактурите за продадените продукти“.

Както вече беше отбелязано, плащането се извършва изключително чрез издаване на датирани чекове. Следователно „извършителят“ търси решение за „ограничаване на щетите, които е трябвало да бъдат причинени“ в резултат на разследването на SDOE. Решението не закъсня. Това беше „управителят на Министерството на финансите“, който току-що беше назначен на длъжност в министерството и който също беше Член на Федерацията на гръцките данъчни служители. Според жалбата данъчният инспектор на съюза често „пише статии в малката преса за данъчни събития и правителствени решения“.

Въпросният данъчен инспектор уж е намерил решение. От 2020 г. ΣΔΟΕ „няма да има достъп до файловете на платформата myData, която е инструмент за одит само за услугите на ΣΔΟΕ“. Така тя „няма достъп до данъчното поведение на одитираните компании“. Твърди се, че тази „слабост“ на ΣΔΟΕ е била използвана от данъчния служител, за да „възпрепятства разследването“ в замяна на „финансова награда“.

„Престижът на позицията му в Министерството на финансите, което е и политически ръководител на оперативното звено ΣΔΟΕ, и предвид невъзможността на ΣΔΟΕ да одитира данъчното поведение на корпоративните данъкоплатци поради липса на достъп до платформата myData, те създадоха идеалните условия за неговото участие – очевидно срещу финансово възнаграждение – в процеса на контрол, предотвратявайки продължаването на разследването по такъв начин, че да не засяга тези компании, особено получателите на фактурите на островите, така че въпросът за тяхното връщане не възниква,“ – се казва в анонимната жалба.

Source link