Разкрита е банда онлайн измамници. Как действаха участниците в него

Отделът за обществена сигурност на поддирекцията по сигурността на Атина разби банда, чиито членове се занимаваха с онлайн измами, като общата сума на откраднатото имущество надхвърли 154 000 евро.

Срещу 2-ма ръководни членове е образувано дело за създаване и ръководене на престъпна организация, чиито членове съвместно и многократно са извършили измами чрез незаконен достъп до електронни банкови данни, подправяне, пране на пари от престъпна дейност, както и приемане и разпореждане с престъпни продукти с обща загуба от повече от 120 000 евро.

По делото са посочени и 66 души, които са действали като „мулета на пари“ и са обвинени в предоставяне на активи за улесняване на целите на престъпната организация.

Както се оказа по време на полицейското разследване, по време на което е използвана информация, както и технически и дигитални изследвания, действията на организацията са разположени в хронологичен ред от март 2023 г., а нейните членове са действали по определена методология. По-специално членовете на престъпната организация са извършили измама, използвайки два различни начина:

• 1-ви метод – виртуална реклама в социалните мрежи:
  • пускали фиктивни обяви за продажба на автомобили и селскостопанска техника на много ниски и примамливи цени, като по този начин жертвите били пасивни, тъй като самите те общували с престъпниците,
  • впоследствие, за да „приключат” сделката, престъпниците поискали и получили авансово плащане под предлог, че автомобилът няма да бъде предоставен на друг потенциален купувач;
  • След като измъкнали възможно най-много пари от жертвите, те прекъснали всякаква комуникация, за да изчезнат следите им.
• 2-ри метод – получатели на обезщетения и обезщетения:
  • измамниците преследваха потенциални жертви чрез онлайн платформи и се представяха за служители на държавни агенции, представяйки се за податели на държавни субсидии или възстановявания,
  • използвал невежеството на жертвите относно банковите операции и ги инструктирал да прехвърлят средства към „бизнес“ сметки на трети страни, вече „вербувани“ от членове на организацията,
  • получил достъп до самата банкова сметка, като по този начин причинил още по-големи финансови щети на жертвите.

Както се отбелязва в обявата, и в двата случая те са превеждали пари по банкови сметки на хора, които са вербували за парични мулета, срещу такса от 300-500 евро, в зависимост от банката, която ги е обслужвала всеки път.

Според ЕЛАС, характерна черта на методите им на действие е, че членовете на престъпната организация са показали голямо умение, изобретателност и невероятен успех в избягването на грешки, които биха могли да доведат до тяхното разкриване. Те съставят списъци и събират информация за мишените, като често се свързват с тях известно време преди измамата, за да обогатят информацията си, за да бъдат убедителни в крайното съобщение.

За пресичане на дейността им в събота сутринта (15.06.) е проведена координирана полицейска операция в домовете на членове на организацията, при която един от водещите членове, както и друго лице, което играе ролята на „пари муле”, е установен и арестуван за нарушаване на законодателството в областта на наркотиците. При извършените претърсвания са намерени и иззети:

• 3 коли,
• 7710 евро,
• 9 мобилни телефона,
• много банкови карти,
• 3 игрови конзоли,
• лаптоп и смарт часовник,
• много документи (данъчни, банкови и др.)
• 2 кутии, съдържащи 60 таблетки лекарство.

Разследването до момента е разкрило 12 случая на измами, а размерът на незаконните печалби надхвърля 154 000 евро. Задържаните са отведени в компетентните отдели на прокуратурата.

Source link