AADE: 287 китайски компании са укрили данъци

Изображение, създадено от AI

Независим гръцки данъчен орган (ΑΑΔΕ) откри огромна мрежа от 287 китайски предприятия, които чрез модифициране на касови апарати многократно намаляват декларираните си приходи.

Разследването на AADE разкри това зад китайските предприятия стоеше софтуерна компания с гръцки юридически представител и двама китайци от Словакия, които осигуряваха техническа поддръжка на престъпниците, като „модифицираха“ техните касови апарати.

Историята започва през януари, когато ΑΑΔΕ Получени са анонимни жалби относно незаконната дейност на фирма, намираща се в Комотини, друга, намираща се в Лариса, и клон в Солун. В частност оплаквания, свързани с нечетлив QR код върху касовите бележки. Проверка на четливостта, извършена от AADE, установи, че оплакванията са верни и че документите показват по-ниски суми от действителните.

Използван е методът „таен клиент”, при който служители на отдела интервюират клиенти в посочените магазини. За да хванат бегълците в крачка, специализиран персонал се намеси технологично в системата, намалявайки времето за предаване на FEM данни от 24 часа на една минута, така че в момента на извършване на транзакцията служител на AADE да може да я сравни с Z данните на касовия апарат. В резултат на имейл разпространението е идентифициран доставчикът на незаконното устройство и по този начин е разкрита мрежата от клиенти, състояща се от 287 предприятия, всички от които се занимават с търговия на дребно и принадлежат на китайски граждани.

Ревизия за февруари показа, че са предадени 220 000 чека на обща стойност 3 млн. евро, но реалният оборот е в пъти по-висок, тъй като при плащане в брой намалението на обявената стойност спрямо реалната достига 90%. Добър пример е чек за 21,90 евро, за който е декларирана сумата от… 2,1 евро.

Според шефа на AADE Джордж Пицилис истинският размер на укриването на данъци все още не е известен, тъй като контролът продължава, но се очаква да достигне „безпрецедентни височини“.

Source link