AADE в ролята на „Биг Брадър“: как ще „види“ депозити, сейфове, инвестиции и електронни портфейли

Независимата дирекция на държавните приходи (AADE) играе ролята на „Биг Брадър“ като новата система, която подготвя ще има достъп до банковите сметки на физически и юридически лица и ще „сканира“ всичките им транзакции.

Това е ПРИЛОЖЕНИЕТО за кръстосана проверка на банкова сметка Nexus (BANCAPP)което автоматизира процеса по предоставяне на данни и информация за контролирани физически и юридически лица. С помощта на BANCAPP се събират и използват данни от досието на финансовите продукти и аналитични финансови транзакции, движения по банкови сметки, платежни сметки и други финансови продукти и аналитични финансови транзакции на данъкоплатци с ДДС номера, за които е издадено заповед за контрол .

Тестът обхваща депозити, споразумения за обратно изкупуване, застрахователни продукти, деривати, акции, както и заеми и сейфове. С новата система AADE ще получи съответните отговори за банкови сметки и активи за последните пет години в рамките на 48 часа. Тези данни ще бъдат проверени с данъчни декларации, за да се определидали размерът на движимото имущество и разходите за живот оправдават доходите, които показват пред данъчните власти.

Ако не е оправдано, това ще се счита за неоправдано увеличение на богатството и превишената сума ще се облага със ставка от 33%. Информацията, която банковите и финансови институции трябва да изпратят, ще се отнася до:

1. Депозити на виждане и срочни депозити
2. Помощи (дарения).
3. Инвестиционни сметки с всички видове портфейли от инвестиционни продукти и ценни книжа като взаимни фондове, облигации, акции, банкови премии, деривати, репо сделки и др.
4. Кредитни карти.
5. банкомати.
6. Задължения.
7. Предплатени карти.
8. Електронни портфейли.

Source link