Корфу: Данъчните власти на острова са арестувани за подкупи

Изображение, създадено от AI

Операция ЕЛ.АС „разкриването“ на данъчните власти в Корфу доведе до 4 ареста на данъчни служители и счетоводител за случаи на корупция.

Съобщава се, че разследването е продължило няколко месеца и е започнало след жалби от данъкоплатци, които изглежда съобщават, че са станали жертви на изнудване от група данъчни инспекторида затворите бизнеса си. Съставяното досие вече е многостранично и по обяд се очаква четиримата арестувани да бъдат предадени на прокурора на Корфу.

Счетоводителят идентифицира потенциални жертви и е организатор на схемата

Според същата информация арестуваната счетоводителка е действала като посредник в престъпна група, действала от поне 4 месеца. Именно той издирвал собственици на магазини с отворени дела в данъчното, а след това групата ги изнудвала, искайки пари. Твърди се, че участниците в схемата са изнудвали жертвите на данъкоплатците да платят „бърза сума“, за да принудят одиторите да обърнат внимание и да не продължат с одита.

По налични към момента данни установихме 10 случаяа организатор на схемата се предполага Помощник-директор на данъчната служба на Острова. Според съобщенията две жертви са потвърдили, че са се свързали с тях. Според полицейски източници членовете на групата са направили видео и аудиозаписи въпреки предпазните мерки, които са взели.

Те действаха по същия начин като колегите си от данъчната служба на Чакис

Що се отнася до действията на данъчните власти и счетоводителя, участващи в случая, в същата информация се посочва, че те са действали като колегите си от данъчната служба на Халкида, тоест създали са престъпна организация, занимаваща се с изнудване, подкупване и подкупване на длъжностни лица. Припомняме, че подсъдимите по делото в Чалкис поискаха големи суми от данъкоплатците, за да не блокират процедурите по връщане на средствата на бенефициентите.

Как властите попаднаха на следите на схемата

Случаят беше разкрит в резултат на разследване, извършено от AADE, която в сътрудничество със службата за вътрешни разследвания EL.AS, провеждаше разследването дълго време, сканирайки транзакции, сметки и затворени случаи.

Source link