Членове на престъпната група – 40 индивида от България и 1 Грузинци – създадени 15 компании-„уплътнения“, с които са кандидатствали Увреждането на бюджета на Гърция е повече от 100 милиона евро.
От тези компании трима действаха законно, докато останалите бяха така наречените „уплътнения“това е специално създадено, предназначено за укриване на данъци.
Обемът на подозрителните транзакции за периода от 2020 до 2023 г., когато разследването е извършено, 16 500 000 евро И 1,5 милиона евроче те са получили по програмата за финансова подкрепа.
Власти Започнахме да арестуваме банкови сметки, банкови клетки, финансови инструменти и около 20 обекта на недвижими имоти Гърциякоито принадлежат към контролирани лица и 15 компании, свързани с тях.
В рамките на своята дейност те се появяват като предприемачи, които създават дългове от стотици хиляди евро в държавата, докато уж са получили от държавата като подкрепа 1,5 милиона евро измамен.
Kommersers действаха под предлог, че тези пари ще бъдат използвани за разработване на иновативни компании. Общата щета върху държавата надвишава 100 милиона евро. Въз основа на данните за разследването, заключение на обем от повече 150 страницикоято се прехвърля на прокуратурата по пет наказателни дела относно:
- престъпна организация,
- Данъчни укривания,
- държавна измама,
- неплащане на дългове за държавата,
- пране на пари.
Изводът съдържа и различни „организационни схеми“ на скрити потоци от черни пари. Отбелязва се, че престъпната група е действала през Атина, Западна Македония, Лариса, Козани, Магнезия, Коринт и т.н.
Освен това, добре информирани източници твърдят, че разследването е започнало, когато е установено, че някои от тези лица са имали престъпно минало в съответните чуждестранни органи.
More Stories
Циганският банда е ликвидирана, която ограби възрастните в 6 региона на Северна Гърция
Алимос: Бебе в торбичка за боклук близо до резервоар (видео)
Трикала: Ухапването на Скорпион може да завърши трагично (видео)