Измамниците откраднаха от бюджета, обявявайки наем

В Гърция, схемата с 40 фиктивни компанииче присвояването на повече от 5,7 милиона евро, декларирайки наем на наем.

Неочаквана измама с измама: Politico доклади, че престъпници Те назначиха публични средствапретендирайки за фиктивни плащания за наем … присвойниците създадоха 40 фалшиви компании и наеха 55 къщи на цени, които ще се завиждат дори в Ню Йорк. Освен това, в случай на отказ в своите молби, те се осмелиха да подадат искове срещу Гръцка държаваИзискване на обезщетение за уж дължимите държавни субсидии за лизинг на юридически лица!

Успоредно през създадените компании, те подадоха заявления за или отпускат безвъзмездни средства чрез Εσπα (Оперативна програма „Разработване на човешки ресурси“) или връщане на аванси, използвайки фалшиви документи, фалшиви данни и измислени разписки.

So -наречените „номинални лица“ изиграха роля … те бяха записани като мениджъри на „Linden“ компании, за да избегнат отговорност, а също така издадоха служители на тези компании, без да плащат вноски, причинявайки щети Εφκα (Фонд за социално осигуряване в Гърция).

Според данни полицияизмислиците на договорите се потвърждават от следните фактори:

• фиктивността на някои компании;
• Висока цена на наем в комбинация с характеристиките на наетите обекти;
• Периодът на изследването на разследваните договори, които съвпадат с пика на пандемията COVID-19;
• декларираната цел за използване на наетите помещения (например организацията на мерките за развлечения);
• променливи роли на същите компании в договори – като лизингодател и наемател;
• последователно използване на едни и същи обекти от различни компании в различни и идентични периоди;
• Регистрация на наеми в региони, където компанията не извършва дейности;
• прекратяване на договори, последвани от незабавното им заключение, за премахване на ограниченията (например забрана на подводницата) или установяване на много по -високи цени на наем;
• Цената на подпунитите между участващите компании, която многократно надхвърля първоначалните (реални) договори със собствениците.

Счетоводителят, брат му и други членове на престъпната група бяха задържани. Но как успяха да възложат тези пари? Както се оказа, след 122 банкови сметки, собственост на техните компании, те проведоха „Най -малко 57 253 транзакции, непрекъснато прехвърляйки получените суми, за да се избегне откриване. Бяха записани преводи между сметки на стойност над 10 897 157,30 евро.“ Тогава те изтеглиха пари, използвайки ги за изграждането на луксозни предмети за недвижими имоти или прехвърляне в други сметки на тяхната мрежа.

Според разследването икономическа полиция, „Членовете на организацията незаконно получиха икономически ползи, причинявайки щети Гръцка държава И Европейски съюзкойто се изчислява повече от 5,737,413,96 евро, а също така се опитва да назначи още 3 777 562,19 евро по същия начин. ” По време на претърсвания в домовете им, намерени и иззети:

• 61 900 евро;
• банкови чекове на обща стойност 24 200 евро;
• 2 златна лира;
• много карти за премахване на пари;
• много документи и печати на компании;
• 8 мобилни устройства;
• скали с висока точност;
• 21.48 грама кокаин;
• 9 таблетки екстази.

Задържаните се прехвърлят в съответния ПрокуратуратаСлучаят е иницииран срещу тях съгласно членове за организираната престъпна група, измама, фалшификация на документи, легализиране на доходите от престъпна дейност и нарушения Код на данъчната процедура.

Source link