Операция „Calypso“: Разследване на измама за 700 милиона евро срещу Гърция и ЕС

На сутринта вторник 25/06 в 3 -ти митнически пост на Пирея Извършва се разследване под кодовото име „Калипсо“ По ред Европейска прокуратура. Той е свързан с измама за стотици милиони евро в ущърб Гърция И Европейски съюз.

Подозрената мрежа от контрабандисти работи отдавна, причинявайки щети ЕС и гръцката държава за размера на почти 700 милиона евро: Повече от 250 милиона евро – От неплатени задължения и около 450 милиона евро – от неплатен ДДС. Митническите служители и декларати се проверяват, претърсванията са извършени в деклариращи офиси, 12 предприятия и 6 къщи. По време на операцията митническите служители и лица, свързани с тях 4,5 милиона евро в брой.

Според информирани източници DocumentOnews.grсистемата започна да се образува преди около десет години с база в 3 -ти митнически пост на ПиреяНо през последните пет години поток от контейнери с подценени стоки е засилен и автоматизиран. Мрежата се оглавява, вероятно, жена на име „Кели“Имайки китайски произход. Според потвърдени данни тя изглежда е преводач и вероятно е алтернатива на егото на лицето, известно на властите, свързани с делата на контрабандата на тютюна.

Източникът отбелязва, че проблемът съществува от години. Известни са откъснати офиси, които нарушават от години Митнически режим 42 – Процесът на внос на неевропейски стоки, без да плаща ДДС на вноса, с прехвърляне на задължение в страната на назначаване в ЕС. Европейските органи за дълго време знаеха за това и дори налагаха мултимилионни глоби на Гърция.

Разследването е започнало след информация от Олаф (Европейско бюро за борба с измамите) Европейска прокуратура И обхваща сериозни престъпления: създаване и ръководство на престъпна организация, подкуп, контрабанда, измама с ДДС и легализация на доходите от престъпна дейност.

Според данните системата е фокусирана върху вноса на обувки, електрически велосипеди и електрически скутери от Китай Чрез пристанището на Пирея, използвайки български компании с гръцки калай, които позволиха Избягвайте плащането на ДДС.

Мрежата включваше 17 „манекени“ -компони, които създадоха система за укриване на данъци чрез взаимни транзакции. Източникът ги нарече „невидими търговци“ – фиктивни фирми, участващи в триъгълни транзакции с щандове. Те работят с ограничено време и спиране на операциите веднага щом попаднат в зрителната област на властите. Често проверките водят до офиси в лагери на Ромски или възрастни „мениджър“, неспособни да правят бизнес, което обърква разследването и води до слаби наказателни дела да се разпаднат в съдилищата. Прилагане на Европейската прокуратура:

“Hundreds of tons of goods are imported illegally through the port of Piraeus, losses – 700 million euros. (Luxembourg, June 26, 2025) – a coordinated raid of the European prosecutor's office (EPPO) in Athens (Greece), Madrid (Spain), Paris (France) and Sofia (Bulgaria) struck the criminal networks filling the EU market with goods from China, which отклонен от задължения и ДДС.

Разследване Епо Под кода „Калипсо“ Обхваща 14 държави: Гърция, Франция, Испания, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Чехия и други. 101 търсения са извършени в офиси на митнически агенти, компании, контролирани от заподозрени, къщи, данъчни консултанти, адвокати, счетоводители и транспортни фирми в България, Гърция, Франция И Испания. 10 заподозрени бяха арестувани, включително двама митнически служители. Иззети са огнестрелно оръжие и студено оръжие от къщите на трима заподозрени.

Властите конфискуват 5,8 милиона евро (4,75 милиона в Гърцияостаналото е в Франция И Испания) В различни валути, включително хонконгски долари, евро в цифрови портфейли и криптовалута. 7133 Електрически щори, 3696 Електрически скутери, 480 контейнера за проверка в пристанището на Пирея, 11 недвижими имоти в пристанището в пристанището също са иззети Испания27 коли и луксозни предмети (чанти, часовници, бижута). В Гърция Издадени са заповеди за арест на недвижими имоти, съдилища и банкови сметки.

Това е за Криминални мрежи, водени от граждани Китайкоито контролират пълния цикъл на внос на стоки от Китай V ЕС: дистрибуция, продажби за прекратяване на клиентите, легализиране на доходите и изпращане на печалба до Китайизбягване на задължения и ДДС.

Системата започва с вноса на стоки от Китай V ЕСглавно чрез пристанището на Пирея, с подценяване или неправилна класификация за укриване на задължения с помощта на фалшиви документи. Мрежа от професионалисти в митниците – брокери, доставчици на услуги, счетоводни компании – улеснява първоначалния митнически процес и въображаемо покупка/транспорт чрез компании, регистрирани в Българияно действайки с гръцки калай.

След това стоките се продават на фирми в други страни ЕСпозволявайки на първия въображаем купувач да се възползва от освобождаването от ДДС при импортиране Митнически режим 42 (CP42), който опростява кръстосаната търговия, ако стоките са изпратени в друга държава ЕС.

Чрез верига от изолирани и измислени компании, уж се продават в България, Чехия, Дания, Германия, Унгария, Италия, Словакия, Словения, Испания. Въпреки това фиктивните купувачи не получават стоки, действащи като „липсващи търговци“, без да плащат ДДС. Понякога се използват документи на легални компании, TIN се фалшифицират, за да прикрият реалните цели.

Всъщност след внос в ЕС Стоките се съхраняват в складирани от престъпни групи, откъдето с фалшиви документи са изпратени до Франция, Италия, Полша, Португалия, Испания (истинска дестинация). Китайските логистични центрове, където се съхраняват стоки, са строго защитени зони, достъпни само за мрежи от мрежи. Документите за транспорт се унищожават след доставката, стоките се продават на черния пазар за пари в рамките на „черната“ икономика.

Подозрените престъпни групи са отговорни за производството на фалшиви сметки и транспортни документи за скриване на истинската среща, както и за създаването на мрежа от фиктивни компании за въображаеми продажби и доставка, маскирайки цялата измама. Това позволява на компаниите да продават стоки на конкурентни цени, като избягват ДДС и повечето задължения, контролирани от групи.

Приходите се транспортират до Китай Чрез методи за легализация, включително услуги за пране на други групи чрез банкови системи за сянка, базирани на търговия. По този начин организираните групи контролират и скриват цялата верига – от измамния внос до измама с ДДС, както и продажби и изпиране.

Общите щети от разследваните действия се оценяват на 700 милиона евро: Повече от 250 милиона – от неплатени задължения (върнати към бюджета ЕС) и около 450 милиона – от неплатен ДДС (повреда на бюджета ЕС и национални бюджети). Реалните щети вероятно са по -високи. Ααδε (Независимо управление на държавните приходи на Гърция) Подкрепя Епо При оценка на загубите от задължения.

Разследване под ръководството Епо Поддържано Европол Аналитична помощ, координация чрез Центъра за виртуален екип и посоката на експерта в Люксембург, както и национални служби. Олаф Помогна при идентифицирането на измамата.

Source link