При гръцки митнически претърсвания и задържане, щети от престъпна дейност 250 милиона евро

Полицията в Гърция провежда голяма мащабна операция на границата, като част от разследването на делото за измама при изпълнението на митнически документи, подкуп, контрабанда и други сериозни престъпления.

На един от митническите постове на морското пристанище Пирея Проведе се полицейски набег. Имаше и претърсвания в къщи и офиси на 20 служители. 8 души бяха арестувани.Три от тях обвиняват незаконното съхранение на оръжия. Останалите петима бяха обвинени в редица сериозни престъпления. Разследващите действия също се извършват в Италия, България, Испания, Франция и Белгия, Пише Cretapost.gr.

Много нива измама с китайски електрически скутери: повреда на стотици милиони евро и замразени активи на участниците

Една от най -големите през последните години на транснационалната финансова измама се превърна в обект на разследване на Европейската прокуратура. Според постановлението, издадено от генералния прокурор на Гърция, активите, свързани с голяма мащабна схема, са замразени, което причини щети както на Гърция, така и на бюджета на Европейския съюз – повече от 250 милиона евро.

В центъра на случая е многослойна мрежа от компании, които систематично импортират в ЕС Чрез пристанището на Пирея, електрически скутери и електрически велосипеди от Китай, използвайки фиктивни български фирми и гръцки данъчни номера, за да заобиколят мита и ДДС.

Фалшиви декларации и компания-„уплътнения“

Официално участието в внос 17 фирми не провежда реална икономическа активност. Техният кратък период на съществуване, същите схеми за документи и липсата на физическа инфраструктура показват, че те са били само покритие за избягване на данъци и задължения. Централната връзка в тази схема беше фалшиви фактури, неточна информация за количеството и вида на стоките, както и фалшифицираните товари. По време на търсенията от подсъдимите бяха иззети над 4,5 милиона евро.

Митници под подозрение

Разследването предполага, че представители на гръцки митници, които са получили „откази“ за всяка пропусната декларация, също са участвали в операцията. Според някои служители някои служители са действали в тясна координация с организаторите на схемата и са от ключово значение за успешното контрабанда. Митническите точки в Пирея се появяват в случая като критични точки, през които преминават десетки контейнери.

Международни връзки и италианска следа

Криминалната мрежа, както се оказа, се свързва не само с България, но и с Италия. Един от епизодите е свързан с доставката на електрически скутери и велосипеди към пристанището Bari. Според гръцките декларации в контейнера е имало 10 велосипеда и резервни части, докато всъщност е имало повече от 150 електрически велосипеда и десетки скутери. Италианската страна оцени щетите само в тази партия на 65 000 евро.

„Кели“ и нейните съучастници

Разследването разглежда гражданина на Китай, известен при псевдонима Кели, централната фигура на схемата. Според прокуратурата тя, заедно с гръцкия съучастник и неговия партньор, контролира движението на контейнери и документи. Дейността на Кели обхвана не само Гърция, но и Италия. Само в Италия според властите са били незаконно внасяни стоки в размер, надвишаващ 44 милиона евро.

Разследването установи, че ответниците притежават недвижими имоти в Пирея и Глифад, елитни автомобили, лодки и други ценни активи, които вероятно са закупени на средства от незаконни дейности. Организаторите също участваха в пране на пари – средствата бяха прехвърлени чрез банки, инвестирани в недвижими имоти и инвестирани в юридически бизнес.

Арестуване на активи и разширяване на случая

През юни 2025 г. Европейската прокуратура разпореди имота на десет лица и четири компании, участващи в схемата. Под ареста предметите за недвижими имоти в Пирея, Глифад и на остров Саламин, осем автомобила, две лодки и банкови сметки. Разследването продължава и според източниците то може да бъде разширено до други страни от ЕС, тъй като има признаци на транснационално движение на средства и опити за легализирането им в трети страни.

Разследването вече е признато за едно от най-големите в областта на борбата с мозъка на ДДС и контрабандата в историята на Европейската прокуратура. Според експерти, бързите и решителни мерки, включително замразяващи активи, ви позволяват да спрете по -нататъшното използване на незаконния доход и да предотвратите разширяването на схемата. Разследването продължава и е възможно в близко бъдеще новите участници да бъдат подведени под отговорност, включително извън Гърция.

Source link