AAΔΕ идентифицира фиктивни сметки на стойност 720 милиона евро: бизнесмени "спестени пари" за ДДС 143 млн. евро

Независим гръцки данъчен орган (ΑΑΔΕ) съобщи за разкрита мащабна схема за фиктивни бизнес сделки, при която 147 компании през 2025 г. те са извършили въображаеми транзакции на стойност над 718 милиона евро и не са преведени в бюджета 143,5 милиона евро ДДС.

Според ведомството става дума за целенасочена система на издаване и получаване фиктивни данъчни документиизползвани за прикриване на реални обороти и укриване на данъци.

Зони с най-големи нарушения

Както следва от официалното изявление на ΑΑΔΕ, нарушения са регистрирани в редица ключови сектори на икономиката:

• Строителен сектор – 20 058 фактури на стойност 214,4 млн. евро, неплатено ДДС – 50,1 млн. евро.
• Търговия на едро с хранителни и селскостопански продукти — 7530 фактури за 81,8 млн. евро, ДДС — 11,7 млн. евро.
• Търговия на едро с облекло и обувки — 927 фактури за 18,5 млн. евро, ДДС — 2,8 млн. евро.
• Фармацевтични продукти — 1354 фактури за 39,3 млн. евро, ДДС — 2,4 млн. евро.
• Търговия с метали — 171 фактури за 16,7 млн. евро, ДДС — 3,6 млн. евро.
• Оборудване и телекомуникации — 174 фактури за 24,1 млн. евро, ДДС — 4,9 млн. евро.
• Търговия на дребно с електроника — 1305 фактури за 58 млн. евро, ДДС — 9,6 млн. евро.
• Потребителски стоки — 1587 документа за 16,1 млн. евро, ДДС — 3 млн. евро.
• Посреднически услуги — 5130 фактури за 151,1 млн. евро, ДДС — 35 млн. евро.
• Бизнес услуги и фирмена поддръжка — 9779 фактури за 97,6 млн. евро, ДДС — 19,9 млн. евро.

Верига механизъм

Според данъчните инспектори установените фирми ползвали вериги от фиктивни доставчици и посредници да се създаде изкуствен поток от документи, който направи възможно занижаването на реалния доход и генерирането на фалшиви данъчни облекчения.

Такива схеми позволяват на участниците да скрият реалния си оборот за дълго време, създавайки вид на законна дейност.

Финансови последици

Общият обем на идентифицираните фиктивни сделки е надвишен 718 милиона еврокоето прави това разследване едно от най-мащабните за последните години в областта на данъчния контрол.

ΑΑΔΕ подчертава, че не става дума за изолирани нарушения, а за систематична практиказасягащи широк кръг компании.

Изводи

Разследването за пореден път демонстрира мащабите на сивата икономика и ограничената ефективност на превантивния контрол. В повечето случаи нарушенията вече са открити постфактумкогато бюджетът е претърпял значителни щети.

Очаква се резултатите от проверките да са наложени глоби, доначислени данъци и са образувани наказателни производства срещу организаторите на схемите.

В същото време експертите отбелязват, че без промени в системата в данъчната администрация подобни механизми за укриване ще продължават да се възпроизвеждат в нови форми.

Source link