FT: Наследникът на гръцкия премиер е обвинен във връзки с известен предприемач, обвинен в измама

Статия на Financial Times предполага участие племенницата на премиера Кириакос Мицотакис Алексия Бакояни по делото за придобиването на най-голямата петролна рафинерия в Италия от бизнесмена Бени Щайнмец, осъден в две държави за корупция и подкупи.

Той е 67-годишен израелски милиардер, който през 2020 г. беше осъден от румънските власти на пет години затвор по дело за корупция, което доведе до издадена европейска заповед за арест срещу него, която беше изпълнена в Кипър. Екстрадирането му обаче не се състоя заради решението на Върховния съд на страната. Италия и Гърция отказаха да изпълнят заповедта. В Гърция обаче той е арестуван на летище Ел.Венизелос, защото Интерпол е пуснал червена бюлетина. Щайнмец беше осъден за втори път през 2021 г. от швейцарски съд за подкуп.

Ако публикацията е вярна, то това би могло да обясни следенето на Алексия Бакояни отвън ΕΥΠ чрез Predatorкоето стана известно миналата година (не е ясно защо чичото на Алексия е дал тази заповед?).

Авторът на статията във Financial Times пише, че пътуванията на Щайнмец до Рим и Милано през ноември и декември 2022 г. „е придружавала Алексия Бакояни, която притежава дялове в GOI Energy (бел.ред. компанията, която придоби италианската рафинерия), намираща се в Кипър, в която тя е била и член на борда на директорите за известно време“, че „му е помагала в Кипър като консултант по комуникациите, когато се опита да отмени екстрадирането си в Румъния“ и че „останалите 4% (GOI Energy) са разделени между Completicos Holdings, в която Алексия Бакояни е акционер, и израелецът Izik Gur„.

Трябва да се каже, че ако това е вярно, тогава възникват въпроси откъде племенницата на премиера, за която в Гърция се знае, че работи в сектора на рекламата и комуникациите и е собственик на компанията AIA, има тези средства, но това е всичко .

Говорим за компания с оборот от милиарди евро

AIA Relate Алексия Бакояни, в допълнение към сътрудничеството с Бени Щайнмец, който беше арестуван през декември 2022 г. в Ел. Венизелос поради заповед, издадена от румънските власти, пое контакт с мистериозен емигрант от Венецуела, бизнесмена Теодорос Дузоглу, който придоби такива емблематични обекти като „Пенделикон“, „Лято“ в Миконос и др., за да ги затвори после (!), и който е разследван за „пране“ на черни пари.

Алексия Бакояни отговаря и за комуникацията с гръцката фондова борса

Нека отбележим, че това е един много умен и способен специалист, който несъмнено би постигнал професионални успехи, ако не беше дъщерята на Н. Бакоянис или племенницата на К. Мицотакис.

Статията на FT по-долу обаче всъщност загатва, че уж има нещо зад покупко-продажбата в Италия и може би… самата Русия, която чрез неизвестна израелска компания по същество изкупува италианската рафинерия, откакто Лукойл присъства в Италия при предишния режим е трудно. Трябва да се каже, че в Гърция голяма гръцка група, свързана с Русия, проявява интерес към Лукойл.

Пълният текст на статията във Financial Times гласи следното:

„Израелският бизнесмен Бени Щайнмец, осъден за корупция, беше свързан с компанията, избрана от италианското правителство да купи най-голямата петролна рафинерия в страната от руската компания Лукойл.

Връзките между бизнесмена и GOI Energy, компанията, подкрепяна от Trafigura в опита си да поеме рафинерията, която Рим описа като „стратегически важна“, повдигат въпроси.

Щайнмец, който е осъден за корупция в Швейцария и Румъния, е пътувал до Рим и Милано през ноември и декември 2022 г., за да обсъди офертата от 1,5 милиарда евро с адвокати и съветници, според четири източника, запознати със срещите.

Щайнмец беше придружен от Алексия Бакояни, която според три от тези източници е племенница на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който притежава акции в кипърската компания GOI Energy, където тя за кратко е била в борда на директорите.

Семейната фондация Steinmetz също е инвеститор в Argus New Energy Fund, най-големият акционер на GOI Energy, според секретни документи, прегледани от италианското правителство, за да одобри придобиването.

Втората връзка със Steinmetz е главният изпълнителен директор на GOI Energy Михаил Бобров, който притежава акции в кипърска компания и също така е акционер в петролна рафинерия, собственост на тъстовете на Steinmetz в Израел.

Принудителното придобиване на базирания в Сицилия завод, който има петия по големина рафиниращ капацитет в Италия, дойде точно когато Европейският съюз се готвеше да наложи забрани за внос на петролни продукти с руски произход, което в крайна сметка направи миналия декември. След това Рим се позова на златните си правомощия, позволявайки му да налага вето на споразумения или да налага условия за придобиването на стратегически компании.

Въпреки опасенията, изразени от САЩ, правителството на Мелони одобри продажбата на GOI Energy, чиято оферта беше по-висока от тази на американската Crossbridge и швейцарската компания Vitol. По това време италианското правителство твърдеше, че GOI Energy е предложило и по-строги гаранции по отношение на работните места и работата на централата.

„Рафинерията ISAB е най-важният играч в италианската система, тъй като обработва 30% от петролните резерви и 20% от общия обем, казва анализаторът на Kpler Виктор Катона.“ Когато третата по големина рафинерия в Европа в крайна сметка бъде продадена на на практика неизвестна компания, това повдига въпроси.“ .

През септември Щайнмец беше арестуван в Кипър с европейска заповед за арест, издадена за него от румънските власти, след като беше осъден на пет години затвор през 2020 г. за корупция в дело за измама с недвижими имоти. 67-годишният бизнесмен беше освободен през ноември, след като Върховният съд на Кипър отмени предишно решение за екстрадирането му в Румъния. Той твърди, че има политически мотиви зад процеса и присъдата му в Румъния. Италия и Гърция (чудя се защо?) също отказаха да изпълнят заповедта за арест от Букурещ.

Милиардерът има друга присъда за подкуп, постановена през 2021 г. от швейцарски съд във връзка с придобиването на имоти за добив на желязо в Гвинея, дело, което Щайнмец обжалва.

Като потомък на диамантена династия, Щайнмец разшири богатството на семейството си в края на 80-те години. BSG Resources оперира в 25 страни, произвеждащи минерали, нефт, газ и метали.

GOI Energy от своя страна обяви, че „субект, който включва членове на семейство Щайнмец (но не Бени Щайнмец) е миноритарен инвеститор във фонда Argus, както беше напълно разкрито на италианските одитни органи.“ Италианските власти заявиха, че Steinmetz не е инвеститор в GOI Energy.

Зетьовете на милиардера, Охад и Ендер Шварц, притежават съвместно израелската компания Green Oil Israel, която управлява нефтената рафинерия Bazan в залива Хайфа в Северен Израел. Според официални документи Бобров притежава и 50% дял в петролната рафинерия Базан.

В отговор на въпрос Министерството на промишлеността на Италия каза, че „златните правомощия“ съществуват за гарантиране на енергийната сигурност, добавяйки, че „е извършено задълбочено разследване на участващите финансисти/инвеститори, както и връзките между Green Oil Ltd. … и членове на семейство Щайнмец“.

Алексия Бакояни е помагала на Щайнмец в Кипър като съветник по обществените въпроси, докато той се е опитвал да отмени екстрадирането му в Румъния, според съобщенията, направени по това време относно производството. GOI Energy каза, че „всички въпроси относно срещите на Steinmetz в Италия с адвокатите на компанията през декември 2022 г. трябва да бъдат насочени към г-н Steinmetz“, добавяйки, че той „не представлява GOI Energy по никакъв начин“.

Говорител на Щайнмец в Израел, попитан за г-жа Бакояни, не коментира. Италиански официални лица казаха, че основната цел на Рим е да гарантира, че няма руски инвеститори, тайно замесени в изграждането на рафинерията. Италия беше доволна, че в съответствие със споразумението GOI Energy суровият нефт се обработваше от Trafigura.

Бобров преди това е работил за компанията като ръководител на нейните операции в Израел, но говорител отказа коментар. Италиански източник, който прегледа кипърското предложение, каза: „Бяхме доволни, че кипърският фонд няма връзки с руснаците и че Щайнмец има история на управление на подобни компании, тъй като семейството му и Бобров притежават петролната рафинерия Базан в Израел.“

Документите на сирийската компания показват, че 76% от акциите на GOI Energy са собственост на Argus New Energy Fund, чиито акционери изглежда са двама адвокати от Никозия. Бобров притежава 20% от акциите.

Останалите 4% са разделени между Completicos Holdings, чийто акционер е Алексия Бакояни, и Изик Гур, израелец, който е „свързан“ със Щайнмец в призовка, подадена в съд в Ню Йорк. Гур не може да бъде потърсен за коментар, отбелязва FT.

GOI Energy каза, че Бакояни, Бобров и Гур са „независими бизнесмени с обширно портфолио от клиенти, партньорства и сътрудничества!“

Интересен пасаж, който до известна степен обяснява неочакваните изявления миналата година от майката на Алексия Дора Бакоянис и нейния чичо, премиера Кириакос Мицотакис, че Гърция е във война с Русия.

Source link