Кипър: Шум заради изтичането на 3,6 милиона секретни файла

Кипър е в центъра на вниманието след изобличителното разследване на Guardian за руски олигарси, предаващи активи на стойност стотици милиони, за да избегнат санкциите след нахлуването на Русия в Украйна.

Докладът на Guardian подчертава ролята на старшите счетоводители и други консултанти на PwC Кипър при управлението на транзакции по време на войната.

Доказателствата идват от Cyprus Confidential, изтичане на 3,6 милиона файла от анонимен източник към Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) и германския вестник Paper Trail Media, който проведе разследването с Guardian. Това най-голямото изтичане на финансови данни, което някога е ставало в Кипър.

Доказателствата хвърлят светлина върху непрозрачните офшорни структури, управлявани от счетоводители и доставчици на корпоративни услуги в държава членка ЕС В Кипър.

Изтичането на информация разкрива ролята на Кипър като „врата към Европа“ за свързания с Кремъл елит. Сред 104-те руски милиардери, идентифицирани от списание Forbes през 2023 г., две трети са посочени, заедно с членове на семейството, като клиенти на кипърски доставчици на професионални услуги. Има записи на 71 руски клиенти са под санкции от февруари 2022 г. Според експерти много санкции все още са в сила (не са отменени) срещу тези лица.

Cyprus и други бизнес консултанти помогнаха на един от най-могъщите олигарси в Русия, Алексей Мордашов, да се опита да прехвърли £1 милиард на публична компания в деня, в който попадна под санкциите на ЕС.

Това, което следва, е сума от 600 000 евро в скрити плащания от компании, свързани със същия олигарх, към влиятелен германски журналист, смятан за водещ експерт по Русия, в подкрепа за издаването на две книги за Путин.

Извършени десетки милиони офшорни плащания Роман Абрамович по време на собствеността му върху футболен клуб Челси на агенти, скаути и служители на клуба, които може да са нарушили строги правила за футболно счетоводство.

Неясните сделки, които позволиха Абрамович и суперагент Пинхас Захауи, за да наблюдава кариерите на 21 млади футболисти в спорни сделки с имоти на трети страни, които са оприличени на робски труд.

Говорител на PwC каза: „Всички твърдения за неспазване на приложимите закони и разпоредби се приемат много сериозно и се разследват и се предприемат подходящи действия, когато е необходимо.“

Мордашов и PwC казаха, че не са запознати с наказателното разследване. The Guardian отбелязва, че не е видял доказателства за намерение за нарушаване на правилата. Според Европейския съд решението на ЕС да наложи санкции срещу Мордашов е потвърдено в решение от септември, но олигархът може да обжалва отново.

Изтекли документи, датиращи от средата на 90-те години до април 2022 г., показват, че около 800 компании и тръстове, регистрирани в тайни данъчни убежища, са собственост или се контролират от руснаци, които са били санкционирани от 2014 г., когато Русия анексира Крим. Те включват повече от 650 кипърски компании и тръстове.

Правителството на Кипър отговори, като обеща „нулева толерантност“ към нарушенията на санкциите, докато се бори да запази статута на страната като финансов център. Говорителят на кипърското правителство Константинос Летимпиотис каза: „Стратегията на нашето правителство, което дойде на власт през март 2023 г., е да има нулева толерантност към въпроси, свързани с укриването на данъци, санкциите и нарушаването на закона, и в резултат на това да запази името на страната като надежден финансов център. „Бих искал да подчертая, че нашето правителство е твърдо ангажирано с борбата срещу корупцията и незаконното финансиране и предприема всички необходими мерки, за да гарантира пълното прилагане на санкциите на ЕС“, пише гръцкото издание parallaximag.gr.

Source link